A medida que avanzan las investigaciones en el entramado de corrupción de PDVSA salen a la luz más detalles sobre las facturas impagas cuáles estaban sin ningún esfuerzo de cobranza por el coronel Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministro internacional de PDVSA actualmente detenido.


Joaquín Leal Jiménez, Erik Roveta formaron un equipo y diseñaron un esquema para delinquir, robar y estafar a PDVSA.

Leal puso sus relaciones con Alex Saab y posteriormente con Alvaro Pulido para conseguir los cupos petroleros en PDVSA. Erik Roveta, se encargo de toda la operación y venta de crudo venezolano y coordinaba todos los movimientos financieros y flujos de caja para el blanqueo de estos capitales.

El esquema comenzó con la empresa Libre Abordo del mejicano Joaquín Leal Jiménez. Tras exitosamente declarando en quiebra a la empresa y dejando 422 millones de dólares americanos sin pagar a PDVSA entendieron la facilidad con la que podían delinquir con empresas fantasmas. Continuaron usando un grupo ampliado de empresas de maletín para conjuntamente con Álvaro Pulido dejar una deuda en PDVSA por más de 1.500 millones de dólares americanos. Muchas de las empresas maletín registradas por Leal utilizaban nombres similares a empresas multinacionales para esconder la realidad como lo es el caso de United Petroleo Corp en Panamá. La empresa fue creada con el propósito de hacerse pasar por la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal China Sinopec Corp. La estrategia era crear un espejo para que se pensara que la verdadera United era a quien le estaban asignando el petróleo a crédito cuando en realidad eran ellos mismos. La United panameña de Leal tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa según reportó Associated Press.



Según avanzan las delaciones de los detenidos por el entramado de corrupción fuentes allegadas al caso pudieron confirmar que durante el 2021 y 2022 este equipo de delincuentes encabezado por Leal lograron seducir a clientes sin experiencia en el área petrolera que tenían la necesidad de compensar sus productos y servicios para estafarlos y llevar la cuenta de facturas impagadas en PDVSA a más de 8 mil millones de dólares americanos.

Joaquín Leal Jiménez está acusados por la fiscalía por el delito de tráfico ilícito de material estratégico tipificado en el artículo 34 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.

El Gobierno del primer ministro británico oficializó ante el Tribunal Comercial de Londres, que lleva el juicio por el oro protegido en el Banco de Inglaterra, que el Reino Unido ya no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Así lo notificó Gwen Wright, del Departamento Legal del Gobierno inglés, en una carta dirigida a la jueza Sara Cockerill, fechada el pasado 31 de enero de 2023 pero que se hizo pública este 23 de mayo.

En la misiva se explica que “la Asamblea Nacional de Venezuela votó para disolver el Gobierno interino, y la posición de presidente interino constitucional, encabezada por Juan Guaidó, con efecto desde el 5 de enero de 2023″ y que en consecuencia el Gobierno británico dejó de reconocer dicha investidura.

Desde 2019, el régimen de Nicolás Maduro ha intentado tomar control de más de 30 toneladas oro venezolano, valoradas en 1.000 millones de dólares, depositadas en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, hasta ahora no había podido conseguirlo ya que el Gobierno británico no lo reconocía como el gobierno legítimo de Venezuela, sino a Guaidó.

La Policía Nacional Contra la Corrupción (Pncc) continúa desplegada en Caracas desde el fin de semana en busca de un supuesto empresario fugitivo relacionado con la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el marco de la lucha contra este flagelo que «impulsa» el régimen de Nicolás Maduro. 

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Según el medio La Tabla, se trata del empresario Miguel Mendoza Maldonado, a quien los funcionarios buscaron durante el allanamiento de al menos cinco inmuebles de los sectores capitalinos Las Mercedes, La Castellana y la avenida La Salle. 

«La Operación Caiga Quien Caiga no se detiene y este fin de semana realizó allanamientos en al menos cinco inmuebles del área metropolitana de Caracas. La Pncc, entre otros objetivos, buscaba a un empresario fugitivo ligado al desfalco en Pdvsa», escribió el mencionado medio de comunicación en su cuenta de la red social Twitter. 

Por el desfalco a la nación a través de Pdvsa, según el fiscal general chavista del Ministerio Público (MP), Tarek William Saab, ya se suman más de 80 detenidos. 

Las detenciones se dan después de que la Policía Nacional Anticorrupción solicitara el pasado viernes 17 de marzo al MP procesar judicialmente a varios ciudadanos que ejercían funciones en el poder público y que podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos.

Se habría «descubierto» la desaparición de al menos 3 mil millones de dólares producto de las ventas petroleras y eso conllevó a la captura de corruptos chavistas, además de la renuncia de Tareck El Aissami del Ministerio de Petróleo.