La ex tesorera nacional de Venezuela y su esposo fueron sentenciados hoy a 15 años de prisión por su participación en un esquema multimillonario de soborno y lavado de dinero.

US Justice

Según documentos judiciales, Claudia Patricia Díaz Guillén, de 49 años, y su esposo, Adrián José Velásquez, de 43, aceptaron y lavaron más de $136 millones en sobornos del coconspirador Raúl Gorrín Belisario, un empresario multimillonario venezolano propietario de la red de noticias Globovisión. Gorrín supuestamente pagó sobornos a Díaz, incluso a través de Velásquez, para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias. La conspiración involucró grandes cantidades de efectivo escondido en cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales supuestamente enviadas por Gorrín para beneficio de Díaz y Velásquez, incluida la compra de múltiples aviones y yates privados, y para financiar una línea de moda de alta gama. iniciado por Díaz y Velásquez en el sur de la Florida.

“Como resultado de los incansables esfuerzos del Departamento de Justicia, los acusados cumplirán largas penas de prisión por su papel en un esquema masivo de soborno y lavado de dinero en el que Díaz abusó de su papel como tesorera nacional de Venezuela”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Cortés, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Como demuestra esta acusación, la División Criminal nunca flaquea en su determinación de responsabilizar a los funcionarios corruptos que subvierten el estado de derecho y usan nuestro sistema financiero para lavar dinero relacionado con sus esquemas ilícitos”.

“Las sentencias impuestas contra la ex tesorera nacional venezolana Díaz y su esposo envían un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará que sus sistemas financieros sean utilizados como herramientas de lavado de dinero personal por parte de funcionarios extranjeros corruptos”, dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida.

“Las importantes sentencias y juicios impuestos hoy contra Díaz y Velásquez Figueroa demuestran que las personas que utilizan sus cargos de confianza para lavar fondos obtenidos ilícitamente a través de los sistemas financieros de los EE. UU. serán responsables”, dijo el agente especial interino a cargo Michael E. Buckley de la Oficina local de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). «El Dorado Task Force South de HSI Miami continuará trabajando con nuestros socios globales para perseguir a las personas y organizaciones que están involucradas en estas conspiraciones multimillonarias y esquemas de lavado de dinero».

Díaz y Velásquez fueron condenados cada uno después de un juicio en diciembre de 2022 por delitos de lavado de dinero. Gorrín fue acusado por primera vez por acusación en agosto de 2018 y sigue acusado en la acusación formal como coconspirador en el mismo esquema de lavado de dinero. Actualmente se encuentra prófugo residente en Venezuela.

HSI Miami, FBI Miami y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG) investigaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa en este asunto. El departamento agradece la importante cooperación brindada por las autoridades en España y la Oficina Federal de Justicia de Suiza.

Los abogados litigantes Paul Hayden y Michael Culhane Harper de la Sección de Fraude de la División Criminal y los fiscales federales adjuntos Kurt Lunkenheimer y Joshua Paster del Distrito Sur de Florida estuvieron a cargo de la acusación en el caso.

Banco de Venezuela, el banco del estado, el mas grande del país, el que tiene la mayor cantidad de usuarios. Habría sido víctima de LockBit, un grupo de hackers dedicado al Ransom. Les dan hastaEl grupo de hackers LockBit vulneró el sistema del banco Venezuela, el más importante de el país. Por ahora, los hackers piden a las autoridades pagar por el “rescate” de los datos, dando como fecha tope el 10 de mayo.

En caso de no realizar el pago, toda la información robada será publicada. Es importante aclarar que el dinero de los usuarios no se vio afectado por este ataque, pues solo robaron la información disponible en los servidores.

Mientras que el banco de Venezuela a través de un comunicado indica que su plataforma esta en total y pleno funcionamiento.

A pesar del comunicado, no se aclara si realmente el Banco sufrió algún tipo de violación de su seguridad . El Grupo e Hacker ha confirmado en su pagina y se a atribuido el ataque a la misma.

Dos horas más tarde, Alejandro Grisanti, director y fundador de Ecoanalítica, indicaba haber confirmado la información sobre el hackeo a la institución bancaria.

«He podido confirmar la información sobre el hackeo de los sistemas del Banco de Venezuela. Al parecer pueden tener toda la información del banco y de sus clientes secuestrada por varias semanas. Piense en toda la información que tiene su TDC, y que la misma caiga en malas manos», indicó a través de la red social del pajarito.

LockBit en Venezuela

El LockBit es un nuevo ataque de ransomware en una larga línea de ciberataques de extorsión. Antes conocido como el ransomware «ABCD», se ha convertido en una amenaza única en el ámbito de estas herramientas de extorsión. LockBit es una subclase de ransomware conocido como «virus de cifrado» que exige como rescate el pago de dinero a cambio de descifrar archivos. Se centra más en las empresas y organizaciones gubernamentales y no tanto en los particulares.

Los primeros ataques con LockBit comenzaron en septiem

La mañana de este 19 de abril los vecinos de la urbanización El Llanito en el municipio Sucre, estado Miranda, salieron a la calle para exigir a Corpoelec la restitución inmediata de la electricidad en la zona, tras cumplir más de 48 horas sin el servicio.

Los vecinos tomaron la avenida Tamanaco y aseguran que Corpoelec no ha respondido a la denuncia.