Una investigación de El Nacional reveló cómo el actual ministro Wilmar Castro Soteldo, se asoció con traders corruptos para desaparecer el petróleo entregado por PDVSA y repartirlo entre ellos.

Según fuentes allegadas al caso existe otra investigación abierta en la Fiscalía de Venezuela contra Erik Roveta por haber estafado a un grupo de empresarios ligados al sector agrícola y agroindustrial del país. Dentro del entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por más de 21 mil millones de dólares, en combinación con el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro, José Antonio Pérez Suárez, actualmente detenido, y el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, lograron atraer coaccionando a empresarios del sector agrícola y agroindustrial del país ofreciéndole pagos por la estatal petrolera para compensarles con petróleo la producción de arroz, maíz, carne y pollos, entre otros productos del sector alimentos y salud.

La realidad es que que Pérez Suárez y Castro Soteldo presuntamente se asociaron con Roveta y Joaquín Leal Jiménez para desaparecer el petróleo entregado dentro de estas alianzas y repartirlo entre ellos. Castro Soteldo ya no tiene cómo ocultar su participación en las quiebras y entregas de instalaciones agroindustriales.

Su participación en la triangulación CLAP-Cuspal-Pdvsa, donde no solo quedaron debiendo más de 300 millones de dólares a empresarios del sector si no que con ellos justificaban los programas de compensaciones con empresarios como Alejandro Arroyo, los hermanos Khalil y Walid el Hage entre otros.

Corrupción en PDVSA llegó al sector agrícola

Esta estafa durante el 2021 y 2022 no solo quebró a muchos medianos y pequeños empresarios sino generó una gran escasez de alimentos en el país afectando a todos los venezolanos y desestabilizando la economía nacional. Roveta está actualmente acusados por tráfico ilícito de material estratégico y financiamiento al terrorismo según el artículo 34 de la Ley.

Se pudo conocer que el principal armador griego para estas operaciones estructuradas para delinquir fue George Moundreas, en varios buques de transporte petrolero. El buque más emblemático es el MT Nikel de Moundreas , que simplemente levó anclas y se fue del país sin permiso de zarpe dejando impagada la factura completa a Pdvsa por el petróleo a bordo.

El buque MT Gent, de Roveta y sus socios, está a la espera de descarga por falta de pago, según los términos de venta a United Petroleo Corp, una empresa panameña registrada para emular la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal China Sinopec Corp. La estrategia fue crear un espejo para que se pensara que la verdadera United era a la que le estaban asignando el petróleo a crédito cuando en realidad eran ellos mismos. La United panameña tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa, según reportó Associated Press.

Para la coordinación de los manejos de efectivo, los operadores financieros Siri Evjemo-Nysveen utilizaban a José Youssef Boutros, un cambista local en Venezuela. Donde se coordinaba las estructuras financieras ficticias para poder utilizar plataformas bancarias de primer nivel, para manejar a su antojo el dinero estafado a PDVSA.

Leal Jiménez y sus socios fueron sancionado por el Departamento del Tesoro (OFAC) y Álvaro Pulido, actualmente detenido en Venezuela, por su parte fue acusado en 2021 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida por obtener millones de la corrupción a través de contratos del programa de entrega de alimentos CLAP, y de pagar sobornos y comisiones a funcionarios del gobierno en Venezuela que aprobaban tales contratos. Es acusado además, de lavar dineros producto de la corrupción y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por su captura.

La Fiscalía ha avanzado en las investigaciones sobre el entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ha descubierto que Joaquín Leal Jiménez pagó más de 100 millones de dólares en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, por cuenta y orden de Alex Saab y posteriormente tras su captura en Cabo Verde, Álvaro Pulido

Leal se asocio con el broker italiano Erik Roveta, radicado en Atenas, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados. Entre los años 2020 y 2022, este grupo de individuos se les fueron asignados a crédito, por instrucciones de Pérez Suárez, más de 100 millones de barriles de crudo y refinados.

Joaquín Leal Jiménez coordinó la compraventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa y su filial, Pdvsa Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero y sus relaciones locales. Durante este tiempo, Roveta administró y coordinó 163 viajes de Venezuela a China principalmente. Muchos de los buques repitieron viajes, habían creado como una especie de corredor entre Venezuela y Asia, donde los buques salían cargados de Venezuela y regresaban directamente de Asia vacíos para volver a cargar y repetir la ruta. Leal se asoció con el suizo Phillipp Apikian de la petrolera Swiss Oil Trading SA, con base en Ginebra y también bajo sanción de Estados Unidos, para comercializar en Asia los crudos y refinados venezolanos.

Según la OFAC, Leal esta sancionado por usar la empresa Libre Abordo S.A para el intercambio de petróleo por cisternas, a un precio inflado, generando ganancias corruptas. Otras cuatro empresas –Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta Group Ltd y United Petróleo Corp.– fueron empleadas según el Departamento del Tesoro por Leal para la operación de intercambio de petróleo por alimentos agenciada por Alex Saab y posteriormente Álvaro Pulido. Este grupo de empresas mantienen facturas abiertas impagadas en la estatal Pdvsa por más de cuatro mil millones de dólares Americanos.

En el año 2021, la empresa United Petroleo Corp en Panamá, fue creada con el propósito de hacerse pasar por la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal China Sinopec Corp. La estrategia era crear un espejo para que se pensara que la verdadera United era a quien le estaban asignando el petróleo a crédito cuando en realidad eran ellos mismos. La United panameña tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa según reportó Associated Press. Esta situación es un ejemplo de cómo estos operadores petroleros se han enriquecido a costa del pueblo venezolano.

Se pudo conocer que Leal usó a un financiero de origen mexicano y trabajar para la organización de Joaquín Leal Jiménez. Este proporcionaba la estructura financiera para cobrar y facilitar todos los pagos del esquema de corrupción que se estima movilizó recursos por encima de los 8.000 millones de dólares producto de la venta del petróleo venezolano.

La Fiscalía continúa sus solicitudes ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia de Control por delitos financieros y terrorismo. Fuentes allegadas al caso confirmaron que Joaquín Leal Jiménez se encuentran en el exterior actualmente.

A medida que avanzan las investigaciones en el entramado de corrupción de PDVSA salen a la luz más detalles sobre las facturas impagas cuáles estaban sin ningún esfuerzo de cobranza por el coronel Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministro internacional de PDVSA actualmente detenido.


Joaquín Leal Jiménez, Erik Roveta formaron un equipo y diseñaron un esquema para delinquir, robar y estafar a PDVSA.

Leal puso sus relaciones con Alex Saab y posteriormente con Alvaro Pulido para conseguir los cupos petroleros en PDVSA. Erik Roveta, se encargo de toda la operación y venta de crudo venezolano y coordinaba todos los movimientos financieros y flujos de caja para el blanqueo de estos capitales.

El esquema comenzó con la empresa Libre Abordo del mejicano Joaquín Leal Jiménez. Tras exitosamente declarando en quiebra a la empresa y dejando 422 millones de dólares americanos sin pagar a PDVSA entendieron la facilidad con la que podían delinquir con empresas fantasmas. Continuaron usando un grupo ampliado de empresas de maletín para conjuntamente con Álvaro Pulido dejar una deuda en PDVSA por más de 1.500 millones de dólares americanos. Muchas de las empresas maletín registradas por Leal utilizaban nombres similares a empresas multinacionales para esconder la realidad como lo es el caso de United Petroleo Corp en Panamá. La empresa fue creada con el propósito de hacerse pasar por la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal China Sinopec Corp. La estrategia era crear un espejo para que se pensara que la verdadera United era a quien le estaban asignando el petróleo a crédito cuando en realidad eran ellos mismos. La United panameña de Leal tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa según reportó Associated Press.



Según avanzan las delaciones de los detenidos por el entramado de corrupción fuentes allegadas al caso pudieron confirmar que durante el 2021 y 2022 este equipo de delincuentes encabezado por Leal lograron seducir a clientes sin experiencia en el área petrolera que tenían la necesidad de compensar sus productos y servicios para estafarlos y llevar la cuenta de facturas impagadas en PDVSA a más de 8 mil millones de dólares americanos.

Joaquín Leal Jiménez está acusados por la fiscalía por el delito de tráfico ilícito de material estratégico tipificado en el artículo 34 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.